泛亚规则的初衷被“潜规则” “赌徒”单九良输掉的338.4亿

        

        

        

        

        原标题:泛亚规则的初衷是潜规则。 “赌徒”单九良输掉的亿

        

        泛泛泛亚洲交易所

        昆明市中级人民法院(以下简称“昆明中院”)于6月30日至7月1日经过两天时间的审理,尚未对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(以下简称“泛亚交易所”)及21名被告人作出有罪判决,然而,舆论以非法吸收罪为基调。。

        泛亚交换与21被告构成非法收押罪,仍然存在许多争议。,泛亚交易所董事长。、总裁单九良这位超级“赌徒”,泛亚规则的初衷是潜规则。,最终损失了数十亿投资者。

        泛亚模式是政府认可的。

        泛亚交易所的发起人是单九良、Wang Ching闽、郭枫,原意是推动云南有色金属商品的发展。。

        2010年12月27日,昆明市人民政府批准成立泛亚交易所,泛亚交易所监督管理暂行办法。

        2011年2月16日,泛亚交易所正式成立,其经营范围包括:有色金属现货电子交易、交割、结算服务;有色金属销售;经济信息咨询。

        泛亚交易所成立后,即《泛亚监督管理暂行办法》,制定了《货物交收管理细则》、现货交易管理办法、现场委托受托人业务管理办法、资本结算管理规则、风险控制管理措施实施细则10余项,这些实施细则既是泛亚交易所的初衷,也被称为泛亚模式。。

        值得强调的是,泛亚模式的制定,基于《潘政监督管理暂行办法》的思考,这也是该方法的实现版本。。

        2011年4月,经销商成员开始在泛亚平台上交易。,最初的交易模式主要是银和铟。,这种在线上的交易被称作“现货电子合约交易”。两个月之后,泛亚平台开通交付线下。,所谓的交付是将合同交易声明为。

        在实际操作过程中,为了提高脱机现场交货率,促进贸易流动,泛亚模式也借鉴了它的中间仓库方案。,委托送货,泛亚交易所只进行资本结算。。

        泛亚模式还包括许多风险控制措施。,例如,20%存款制度。、货物抵押制度、强水准系统、资金不得挪用制度、交易所的工作人员不得参加交易系统。。

        无论合同交易。、离线传送,或委托申报交付。,风险控制措施。,泛亚交易所向昆明人民政府报告,云南省领导班子,并在泛亚官方网站上公布。,无论是政府还是经销商成员都质疑。,泛亚交易所也按照泛的方式有序运作。。

        昆明市人民检察院(以下简称市人民检察院)的起诉:经被告人单九良、郭枫、王彪深思熟虑,2011年11月以来,泛亚交易所违反国家财务管理规定,未经中国银行业监督管理委员会批准,利用泛亚贸易平台,实施委托送达、委托申报业务,从社会特定对象吸收资金。

        可以肯定的是,检察官的控告,这是对委托交付和委托申报的误读。,因为“委托交割受托申报”的目的不是也不可能“从社会特定对象吸收资金”,而是为了提升线上“合约交易”的离线传送率,促进贸易流动。

        “委托交割受托申报”也不是单九良、郭枫、王彪深思熟虑,它是一种基于市场规则的交付模式。,并经昆明市人民政府报告。、云南省廉政领导班子备案。那么也就是说,委托交付、委托申报是不违法的。。

        泛亚规则是潜规则

        委托交割只是泛亚现货交易的一种辅助手段,泛亚交易所董事长、总裁单九良和董事郭枫以及副总裁杨国红发现,我们可以利用委托交付和委托申报的规则,买卖东亚泛亚交易平台,其目的是创造一个虚假的外观热交易。,在物价上涨的情况下牟取暴利。

        数十亿美元的稀有金属冒险开始了。,赌博一夜之间就能赢。,输掉赌注,把损失转嫁给投资者。,责任转移到泛亚交易所和政府。

        单九良、郭枫、杨国红的自我购买与自我销售、贷款销售模式已获得云南田浩贵金属李、宁波岱奥商贸有限公司、广西德邦科技五大企业的积极应对。

        所谓的“五大系”并不单纯指五家企业,它控制着大约50家企业。。 五部门借钱购买泛亚贸易商品,这笔贷款完全由其他投资者投资。。单九良和杨国红觉得仅五大系还不过瘾,他赤裸裸地参加战斗,成立昆鑫宏鑫公司。,也涉及到买卖自己。。

        在买卖过程中,单九良置“泛亚模式”制定的十余种规则的风控制度不顾,五部门绿灯。,借钱买、长期无回报、非存款、力量不够强。。为此,泛亚模式委托的免费送货方式被打乱了。,泛亚模式已成为泛亚混乱。,“泛亚规则”被单九良等高管及五大系小团伙“潜规则”。

        2014年11月,泛亚交易所支持五个部门购买非法活动,部分股东发现,市场恐慌开始蔓延。,导致大量资金撤出。拯救我自己,单九良铤而走险进行了最后一搏。

        泛亚洲规则明确规定,泛亚交易所工作人员不得参与交易。,但单九良以“泛亚”的名义开了一个户,基金50亿的名义用于基金托管人。,所谓虚拟基金是侵吞存款和投资者资本的巴拉。。

        2015股市上涨。,退出基金没有回来。,此外,中国的铟市场价格下跌了2/3。,单九良没能拯救自己,整个游戏直到犯罪发生才消失。。

        检察官起诉罪名,截至2015年8月28日,泛亚交易所吸收了超过1000亿元的公共DEP。,它不能偿还1000亿元。。

        值得注意的是,检察官称吸纳1000亿元以上的公共押金。,事实上,来自泛亚板块的资金的累计价值;而“无法偿还的余亿元”中绝大部分资金被单九良和五大系通过平台通过自买自卖囤积了铟等稀有金属,截至目前尚囤积着3000多吨铟等稀有金属。

        从6月30日到7月1日,防守队员认为,泛亚洲早期的合约交易、离线传送、委托委托等行为,已在昆明市人民政府备案。,并在泛亚官方网站上公布。,超过十种泛亚规则势在必行。。这种泛亚洲模式已经得到许多投资者的认可。,没有犯罪,也不符合非法吸收性犯罪。,因为政府不可能批准一种“犯罪行为”。

        到后来,单九良及五大系自买自卖、挪用客户资金囤积了3000多吨铟等稀有金属,造成不超过1亿元。,这才是真正的犯罪。,应当是合同诈骗罪。。

        许多投资者总是认为政府批准。,政府应该负起责任。,这是主观臆断。,因为政府批准了合同交易。、离线传送、委托信托等行为,而不是买卖。、挪用投资者资金的违规行为。

        泛亚案例,政府有关部门要切实承担行政复议工作,但其核心问题不在政府而在单九良等高管和“五大系”。回到搜狐,查看更多

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